Nueva Delhi, citando la baja tasa de condenas en casos de lavado de dinero, la Corte Suprema pidió el miércoles a la Dirección de Ejecución que se centre en la calidad del procesamiento y las pruebas.
Refiriéndose a una declaración hecha en el Parlamento, un tribunal de tres jueces formado por los jueces Surya Kant, Dipankar Datta y Ujjal Bhuyan dijo que el Departamento de Emergencias debería realizar alguna investigación científica para aumentar la tasa de condenas.
El Ministerio del Interior de la Unión informó al Lok Sabha el martes que el ED presentó un total de 5.297 casos en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) entre 2014 y 2024, mientras que se obtuvo condena en 40 casos.
El tribunal superior estaba escuchando una petición de libertad bajo fianza presentada por un empresario de Chhattisgarh, que fue arrestado en relación con un caso de lavado de dinero que involucraba un impuesto ilegal sobre el transporte de carbón.
"Es necesario concentrarse en la calidad de la acusación y las pruebas. Todos los casos en los que esté satisfecho de que se ha establecido un caso prima facie, debe establecer esos casos en el tribunal.
"En este caso, estás insistiendo en las declaraciones dadas por algunos testigos, declaraciones juradas. Este tipo de evidencia oral... este tipo de evidencia oral, mañana, Dios sabe que esa persona la mantendrá o no. Deberías hacer algo de investigación científica. investigación", dijo el tribunal al Procurador General Adicional S V Raju, compareciendo en nombre del ED.
Raju afirmó que, a diferencia de las declaraciones del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal,
Las declaraciones conforme al artículo 50 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero se tratan como prueba.
En este momento, el juez Datta dijo que la sección 19 de la PMLA requiere el arresto
El oficial le dio "razones para creer" al acusado y preguntó al Subsecretario General si pensaba que la orden de arresto era sostenible en el presente caso.
El principal abogado Mukul Rohatgi, que compareció en nombre del peticionario, afirmó que en el caso del Ministro Principal de Delhi, Arvind Kejriwal, el tribunal superior ha sostenido que se deben proporcionar al acusado "razones para creer", además de los motivos del arresto.
Rohatgi dijo que, según la sentencia del Tribunal Supremo, también debe existir la necesidad de arrestar.
El tribunal superior, que anteriormente había concedido la libertad bajo fianza provisional a Sunil Kumar Agrawal, hizo absoluta su orden anterior.
Refiriéndose a una declaración hecha en el Parlamento, un tribunal de tres jueces formado por los jueces Surya Kant, Dipankar Datta y Ujjal Bhuyan dijo que el Departamento de Emergencias debería realizar alguna investigación científica para aumentar la tasa de condenas.
El Ministerio del Interior de la Unión informó al Lok Sabha el martes que el ED presentó un total de 5.297 casos en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) entre 2014 y 2024, mientras que se obtuvo condena en 40 casos.
El tribunal superior estaba escuchando una petición de libertad bajo fianza presentada por un empresario de Chhattisgarh, que fue arrestado en relación con un caso de lavado de dinero que involucraba un impuesto ilegal sobre el transporte de carbón.
"Es necesario concentrarse en la calidad de la acusación y las pruebas. Todos los casos en los que esté satisfecho de que se ha establecido un caso prima facie, debe establecer esos casos en el tribunal.
"En este caso, estás insistiendo en las declaraciones dadas por algunos testigos, declaraciones juradas. Este tipo de evidencia oral... este tipo de evidencia oral, mañana, Dios sabe que esa persona la mantendrá o no. Deberías hacer algo de investigación científica. investigación", dijo el tribunal al Procurador General Adicional S V Raju, compareciendo en nombre del ED.
Raju afirmó que, a diferencia de las declaraciones del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal,
Las declaraciones conforme al artículo 50 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero se tratan como prueba.
En este momento, el juez Datta dijo que la sección 19 de la PMLA requiere el arresto
El oficial le dio "razones para creer" al acusado y preguntó al Subsecretario General si pensaba que la orden de arresto era sostenible en el presente caso.
El principal abogado Mukul Rohatgi, que compareció en nombre del peticionario, afirmó que en el caso del Ministro Principal de Delhi, Arvind Kejriwal, el tribunal superior ha sostenido que se deben proporcionar al acusado "razones para creer", además de los motivos del arresto.
Rohatgi dijo que, según la sentencia del Tribunal Supremo, también debe existir la necesidad de arrestar.
El tribunal superior, que anteriormente había concedido la libertad bajo fianza provisional a Sunil Kumar Agrawal, hizo absoluta su orden anterior.
